المصدر: جريدة الجمهورية 19/1/2016

نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة باشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير الادارة في ضبط 5 مجموعات من محافظات الصعيد تقوم بتحويل مدخرات المصريين بعدد من الدول العربية مقابل 2% من اصول المبالغ المحولة وبلغ حجم تعاملاتهم في عام واحد 2 مليون و500 ألف جنيه مصري وستة ملايين وستمائة ألف دولار.. تم تحرير محاضر لهم واحيلوا للنيابة لتباشر التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للواء ياسر صابر نائب المدير العام بتلقي عدد من المواطنين بمحافظات الصعيد لحوالات من خارج مصر من عدد من الدول العربية من اشخاص مختلفين دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم فأمر بتكثيف التحريات لبيان حقيقة هذه الحوالات.

كشفت تحريات العميد شريف عبدالحميد مدير ادارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير ادارة الأموال العامة بالوجه القبلي ان وراء ذلك النشاط 5 مجموعات من محافظتي سوهاج واسيوط حيث يقوم عدد منهم من المقيمين بالدول العربية بطبيعة عملهم بجمع مدخرات المصريين الذين يعملون معهم ويحولونها لمعاونيهم داخل مصر لتوصيلها لأهاليهم في مقابل التحصل علي 2% من اصل المبالغ المحمولة وبلغت حجم تعاملاتهم في العام المنصرم 2 مليون و500 ألف جنيه و6 ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي وضمت هذه المجموعة 13 منهم فضمت المجموعةالأولي كلا من عاصم.م.م 60 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم بدولة ليبيا وكريم.م.ع 40 سنة حاصل علي معهد فني ومقيم بسوهاج وضمت المجموعة الثانية علي 3 متهمين هم احمد.خ.ي 25 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويعمل بدولة ليبيا واحمد.م.ي 27 سنة عامل يعمل بليبيا وحسن.ج.ي 39 سنة حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم بأسيوط والمجموعة الثالثة ضمت محمد.ث.ج 35 سنة ويعمل بدولة الكويت وعرفة.م.ص 44 سنة ومقيم بأسيوط والمجموعة الرابعة ضمت عبدالكريم.ه.أ 51 سنة اخصائي شئون مالية ويعمل بالكويت وشقيقه عامر 35 سنة يعمل بالكويت وسبقيهما الثالث احمد محام ومقيم باسيوط والمجموعة الخامسة ضمت محمد.ج.ع 45 سنة يعملان بالسعودية ومحسن.ف.ح تاجر ومقيم بأسيوط.

 تم تقنين الاجراءات وتمكن رجال مباحث الأموال العام بمحافظتي اسيوط وسوهاج باشراف العقيد طارق عيسي مدير الادارة بالصعيد من القبض علي المتهمين المقيمين داخل مصر وبمواجهتهم بنشاطهم اعترفوا فتم تحرير المحاضر اللازمة لهم واحيلوا للنيابة للتحقيق.